avatar
Очень интересно о какой сумме шла речь?
avatar
Ответ сбербанка клиентке. Чем то похоже на ответы форекс брокеров.

Мария Александрова Elena Kurygina, добрый день! Мы завершили проверку по описанной Вами ситуации. В результате расследования мы установили, что во время Вашего обслуживания работники офиса №9038/01764 придерживались инструкций Банка, направленных на соблюдение Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с отдельными положениями данного закона, мы, как банк, обязаны запросить у клиента информацию об источнике происхождения денежных средств и их целевом использовании при превышении суммы операции определенного лимита. К сожалению, из-за требований отдельных законодательных актов под подобные проверки часто попадают и добропорядочные клиенты, и нам очень жаль, что в результате Вы остались недовольны обслуживанием в Сбербанке. Мы приносим Вам извинения за то, что сотрудники не смогли корректно объяснить причину, по которой банку требуется дополнительная информация. Мы обязательно проработаем этот вопрос с сотрудниками офисов.

Стоит отметить, что мы со своей стороны сделали все необходимое, чтобы выплатить денежные средства в указанный Вами срок – 28.10.2014 г.

Елена, надеюсь, что мой ответ внес ясность в эту ситуацию, и Вы с пониманием отнесетесь к обязанности Сбербанка России соблюдать требования действующего законодательства.
(ссылка https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362558667247212&id=100004792446999)
avatar
1. У оффициальной компании ММССИС (та что находится в сент винсенте) вероятно нет лицензии на право предоставлять услуги на рынке форекс. Скорее всего это консалтинговая компания с придуманными директорами.
2. Приказы о назначение директоров не опубликован. А личность нового директора вызывает сомнения (http://investbag.com/foreks-runeta/kto-takoj-roman-komysa-neozhidannaya-informaciya-o-novom-direktore-mmcis.htm)
3. Чтоб компанию засудить нужны потерпевшие. А сейчас клиентам рассказывают, о том что все наладится. Если все деньги переводились на зарубежные счета по партнерскому договору, то крайней сделают компанию в сент винсенте, добраться до которой не легко.
4. Очень интересно, что дальше будет с милл трейдом.