Будьте бдительны!

Перепост- с данного сайта  TradeLikeaPro.ru

Будьте бдительны!


Здравствуйте, друзья трейдеры! 


Я не раз предупреждал посетителей сайта tradelikeapro.ru о том, что стоит крайне осторожно относиться к подозрительному хайпу ТОП-20 от компании Forex MMCIS, но многие все равно несут туда свои сбережения. Всему виной обильная реклама и банальная жадность.


Как известно, любая МММ-подобная пирамида рано или поздно рушится. Похоже, пришло время и для MMCIS .


При попытке заказа выплаты, вкладчики получают вот такое требование:



В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копия Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов




Т.е. компания старается максимально усложнить и затянуть процедуру вывода средств. Что, скорее всего означает, что деньги кончаются и на всех их не хватит.

В данный момент на форумах наблюдается паника среди вкладчиков. Если вы вдруг еще не заказали вывод денег — поспешите. Возможно вы еще успеете. А если вы собирались вложиться в этот проект, крайне рекомендую воздержаться до прояснения ситуации. 


Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам, обещающим золотые горы, вас облапошить.


 

С уважением,






    Другие статьи по темам:
  • хорошо
    +3
    плохо

15 комментариев

avatar
  • Koreez
  • 0

ну и что тут криминального? Что вас тут так смутило? Ммсис не первые кто это делают, почему же о других все молчат? Это стандартная процедура и нету в ней ничего стремного, имхо. Запросили доки — отправьте. Неужели вам не хочется лишний раз обезопасить свой аккаунт? Как дети малые

avatar
Какой смысл в скане нотариально заверенной копии загранпаспорта? Почему нельзя просто выслать скан загранпаспорта. Бред какой-то. Я бы ни в жизни не начал работать с компанией, которая заставляет меня ходить к нотариусу. Да и еще какая-то форекс шарага! 

ЕС приплели, вообще смешно. 
avatar
  • Asss
  • 0
Согласен- особенно когда эту информацию предлагают предоставить перед выводом бабла.
avatar
Да. Почему-то, когда нужно деньги завести, это все без проблем, никаких сканов паспорта, нотариуса и прочего.
avatar
Да кстати Георгий — в курсе что дочка MMCIS —  МилТрейд пишет на смартлабе за бабки!!!
Сначала Тима их заблокировал (по просьбе постоянных блогеров)  с комментариями что мошенникам на сайте делать нечего…
а потом их опять запустили и всё нормально… несмотря на жалобы трейдеров :) 
Так что пора и Тебе богатеть :)  Намёк :))))
avatar
Не, мы с кухнями не сотрудничаем и денег с них не берем. 
avatar
Схема сбора данных очень похожа на ту, что использовали америкосы, когда у них счета открывали. А вот насчет  аргументации «эммм-сиса»:
«В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС»:  —  проверить данные заявления сложно.
Хотя я это вопрос и не копал…
Последний раз редактировалось
avatar
Ребята, ну что вы в самом-то деле? Верификация — это уже давно не новость! Один раз пройти и забыть. И это письмо уже всех задрало, только панику разводите из нечего. Хорошо видимо платят за обсирание конкурентов? И кстати, требование о верификации мне лично пока не пришло, и я спокойно вывожу деньги. Ну коль придёт, то потерплю, пока не верифицируюсь. Я на вебмани подавала сканы доков и всё норм, а тут то же самое. Прям страх и ужас развели.
avatar
Не верте мошенникам. Лох не вымрет Лох не Мамонт!

avatar
  • Koreez
  • -2
раскрыть комментарий
avatar
Ага, привлекай дальше людей в эту кантору :) 


а мне спасибо говорят :) 
avatar
  • Zveroboy
  • +1
Нашел обзор про mmcis. Анализируем проект MMCIS http://blogforex.kz/analiziruem-proekt-mmcis/. Полностью согласен с мнением автора. Все признаки пирамиды на лицо. Здесь можно было бы заработать денег, но на старте. ейчас уже поздно в них вкладывать, СКАМ вот вот постучит в двере. Возможно даже осенью 2014 года.
Ждем(((( 
avatar
Вот молодец- Всё на борьбу с ПИРАМИДОЙ :)
avatar
  • Koreez
  • 0
да вы задолбали постить ерунду про скам. ММСИС НЕ СКАМ! то пишут что в августе все, капец, теперь на осень перенесли?)) исколько лет вы так планируете скам переносить? Смешно
avatar
 ММСИС это полная лажа дорогие читатели...

МММ ЖИВ МЕНЯЕТ ОБЛИЧИЕ :) 

Добавить комментарий